乐心医疗临时股东会通过变更董事议案 同意率99.41%

6月29日，广东乐心医疗电子股份有限公司（证券代码：300562，证券简称：乐心医疗）召开2026年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长潘伟潮先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于变更董事的议案》。

会议召开时间为6月29日，其中现场会议于当日15:00在广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401会议室举行，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（深交所系统）及9:15至15:00任意时间（深交所互联网投票系统）。股权登记日为6月23日。

本次会议出席股东及股东授权委托代理人共106人，代表股份70,255,954股，占公司有表决权股份总数的32.1370%。其中现场出席5人，代表股份69,190,154股，占比31.6495%；网络投票101人，代表股份1,065,800股，占比0.4875%。中小股东出席103人，代表股份1,437,080股，占公司有表决权股份总数的0.6574%。公司全体董事、高级管理人员列席会议，北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对会议进行见证。

本次会议审议的《关于变更董事的议案》表决结果如下：

表决方式

同意票数

反对票数

弃权票数

现场表决

69,190,154

0

0

网络表决

651,700

392,700

21,400

合计

69,841,854

392,700

21,400

占出席股东表决权比例

99.4106%

0.5590%

0.0305%

中小投资者表决情况为：同意1,022,980票，反对392,700票，弃权21,400票，同意票占中小投资者所持表决权股份总数的71.1846%。

北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。